Tunisia: più controlli su fondi dall’estero alle associazioni

di: Celine Camoin | 19 Marzo 2024

La Banca Centrale tunisina (Bct) ha recentemente emanato una nuova circolare volta ad aumentare il monitoraggio dei trasferimenti di fondi dall’estero ad associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro. Questa misura mira a rafforzare la trasparenza e il controllo dei flussi finanziari in ingresso nel Paese.

Secondo la nuova direttiva, gli Intermediari autorizzati sono tenuti a segnalare alla Bct tutti i trasferimenti internazionali di fondi destinati a persone giuridiche sotto forma di associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro. Questo obbligo di rendicontazione mensile viene effettuato tramite il sistema di scambio dati (Sed).

Questa iniziativa mira a prevenire qualsiasi uso improprio dei trasferimenti internazionali per scopi illeciti o non conformi alla legislazione vigente.

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